吉贝尔: 吉贝尔对于选举公司董事长、副董事长、董事会各特意委员会委员、监事会主席及遴聘公司高等科罚东说念主员、证券事务代表的公告

证券代码：688566    证券简称：吉贝尔      公告编号：2023-039           江苏吉贝尔药业股份有限公司 对于选举公司董事长、副董事长、董事会各特意委 员会委员、监事会主席及遴聘公司高等科罚东说念主员、               证券事务代表的公告   本公司董事会及合座董事保证公告内容不存在职何作假纪录、误导性述说或 者缺陷遗漏，并对其内容的确实性、准确性和齐全性照章承担法律包袱。   江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 14 日召 开第四届董事会第一次会议，审议通过了《对于选举公司第四届董事会董事长、 副董事长的议案》        《对于选举公司第四届董事会各特意委员会委员的议案》                                《对于 遴聘公司总司理的议案》           《对于遴聘公司副总司理的议案》                         《对于遴聘公司财务总 监的议案》     《对于遴聘公司董事会书记的议案》                    《对于遴聘公司证券事务代表的议 案》  ；于同日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《对于选举公司第四届 监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：   一、选举公司第四届董事会董事长、副董事长   公司第四届董事会选举耿仲毅先生为公司第四届董事会董事长，选举俞新君 先生为公司第四届董事会副董事长，任期与公司第四届董事会一致。   二、选举公司第四届董事会各特意委员会委员   公司第四届董事会选举产生第四届董事会计谋委员会、审计委员会、提名委 员会和薪酬与探员委员会四个委员会委员。各委员会构成如下： 何娣女士（镇定董事）3 名委员构成，其中谢竹云先生为管帐专科东说念主士，担任主 任委员。 耿仲毅先生 3 名委员构成，其中何娣女士为主任委员。 董事）、胡涛先生 3 名委员构成，其中杨国祥先生为主任委员。   以上各特意委员会委员任期与其在董事会任期一致。   三、选举公司第四届监事会主席   公司第四届监事会选举王正先生为公司第四届监事会主席，任期与公司第四 届监事会一致。   四、遴聘公司总司理   公司第四届董事会欢喜遴聘耿仲毅先生为公司总司理，任期与公司第四届董 事会一致。   五、遴聘公司副总司理   公司第四届董事会欢喜遴聘俞新君先生、吴莹女士为公司副总司理，任期与 公司第四届董事会一致。   六、遴聘公司财务总监   公司第四届董事会欢喜遴聘赵锁富先生为公司财务总监，任期与公司第四届 董事会一致。   七、遴聘公司董事会书记   公司第四届董事会欢喜遴聘翟建中先生为公司董事会书记，任期与公司第四 届董事会一致。   八、遴聘公司证券事务代表   公司第四届董事会欢喜遴聘成祥东先生为公司证券事务代表，任期与公司第 四届董事会一致。  九、公司董事会书记及证券事务代表筹商面貌                  董事会书记                证券事务代表 姓名                 翟建中                   成祥东 筹商地址   镇江市高新工夫产业斥地园区          镇江市高新工夫产业斥地园区 电话     0511-88898101-8081     0511-88898101-8081 传真     0511-88889488          0511-88889488 电子信箱   ir@jbepharm.com        ir@jbepharm.com  干系东说念主员简历详见附件。  特此公告。                             江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会   附件：干系东说念主员简历   耿仲毅先生，1963年出身，中国国籍，无境外长久居留权，本科学历，高等 经济师职称，并具有执业药师履历。耿仲毅先生曾先后任职于盐城市医药公司、 镇江市医药工业接洽所、镇江市第三制药厂、镇江长江卫生用品厂、镇江市第二 制药厂、镇江中天药业有限公司，任工夫科长、厂长、总司理、董事长等职务； 司董事长、总司理。   耿仲毅先生亲身满责参与了公司多个新药项见识研发使命，肯求了尼群洛尔 片、抗抑郁药等干系的多项发明专利，取得上海市科学工夫一等奖，先后被评为 镇江市科技合营先进个东说念主、镇江市科技尖兵、镇江市优秀科技使命者、江苏省首 批“科技企业家培育工程”培育对象、江苏省科技企业家等名称，现还担任中国医 药质地科罚协会常务理事、江苏医药质地科罚协会理事、镇江市药学会名誉理事 长等职务。   耿仲毅先生径直执有公司股票24,894,602股，通过镇江中天投资洽商有限责 任公司波折执有公司股票19,008,000股，通过南通汇瑞投资有限公司波折执有公 司股票27,200,000股，通过国金证券吉贝尔高管参与科创板计谋配售1号会聚金钱 科罚策动波折执有公司股票2,673,540股，为公司本色罢休东说念主。耿仲毅先生不存在 《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确 定为商场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券往复所公开认定不允洽担 任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券往复所极度他筹商部门处罚和 惩责，不属于最妙手民法院公布的失信被扩充东说念主，适合《公司法》等干系法律、 法例和划定要求的任职要求。   俞新君先生，1961年出身，中国国籍，无境外长久居留权，本科学历，高等 经济师职称，并具有执业药师履历。俞新君先生曾任职于江苏康缘医药股份有限 公司、镇江中天药业有限公司，任化验员、车间副主任兼工夫员、新药膨大和销 售公司司理、总司理助理、副总司理等职务；2001年11月至2014年9月间任江苏 吉贝尔药业有限公司董事、总司理；2014年9月于今任公司副董事长、副总司理。   俞新君先生与公司控股鼓舞、本色罢休东说念主极度他董事、监事、高等科罚东说念主员 之间不存在关联关系，俞新君先生径直执有公司股票35,314股,通过镇江中天投资 洽商有限包袱公司波折执有公司股票3,904,000股，通过南通汇吉科技发展有限公 司波折执有公司股票1,044,480股，通过国金证券吉贝尔高管参与科创板计谋配售 第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会深信为商场禁 入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券往复所公开认定不允洽担任上市公司 董事的情形，未受过中国证监会、证券往复所极度他筹商部门处罚和惩责，不属 于最妙手民法院公布的失信被扩充东说念主，适合《公司法》等干系法律、法例和划定 要求的任职要求。   胡涛先生，1977年出身，中国国籍，无境外长久居留权，中专学历。2003年 于今任镇江衡源燃料有限公司总司理；2013年3月至2014年9月任江苏吉贝尔药业 有限公司董事；2014年9月于今任公司董事。   胡涛先生与公司控股鼓舞、本色罢休东说念主极度他董事、监事、高等科罚东说念主员之 间不存在关联关系，径直执有公司股票13,950,000股，通过烜鼎振作私募证券投 资基金波折执有公司股票3,730,000股。胡涛先生不存在《公司法》第一百四十六 条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会深信为商场禁入者且尚在禁 入期的情形，也不存在被证券往复所公开认定不允洽担任上市公司董事的情形， 未受过中国证监会、证券往复所极度他筹商部门处罚和惩责，不属于最妙手民法 院公布的失信被扩充东说念主，适合《公司法》等干系法律、法例和划定要求的任职条 件。   杨国祥先生，1952年生，中国国籍，无境外长久居留权，大学学历，接洽员。 历任镇江师范专科学校西宾、江苏冶金经济科罚学校校长、江苏大学校长助理； 职务；2011年3月至2018年3月，任镇江高等专科学校调研员；2018年5月于今任 公司镇定董事。   杨国祥先生与公司控股鼓舞、本色罢休东说念主极度他董事、监事、高等科罚东说念主 员之间不存在关联关系，未执有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条 中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会深信为商场禁入者且尚在禁 入期的情形，也不存在被证券往复所公开认定不允洽担任上市公司董事的情 形，未受过中国证监会、证券往复所极度他筹商部门处罚和惩责，不属于最高 东说念主民法院公布的失信被扩充东说念主，适合《公司法》等干系法律、法例和划定要求 的任职要求。   谢竹云先生，1975年出身，中国国籍，无境外长久居留权，博士接洽生学历， 副培植职称。1997年7月于今任江苏大学财经学院管帐专科副培植、Mpacc培植中 心副主任；曾任江苏索普化工股份有限公司、扬州亚星客车股份有限公司、江苏 春兰制冷竖立股份有限公司、镇江泛沃新能汽车工夫股份有限公司镇定董事；现 兼任镇江三维运送装备股份有限公司、中基健康产业股份有限公司、镇江交通产 业集团有限公司、华耀光电科技股份有限公司镇定董事；2018年5月于今任公司 镇定董事。   谢竹云先生与公司控股鼓舞、本色罢休东说念主极度他董事、监事、高等科罚东说念主员 之间不存在关联关系，未执有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条中不 得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会深信为商场禁入者且尚在禁入期的 情形，也不存在被证券往复所公开认定不允洽担任上市公司董事的情形，未受过 中国证监会、证券往复所极度他筹商部门处罚和惩责，不属于最妙手民法院公布 的失信被扩充东说念主，适合《公司法》等干系法律、法例和划定要求的任职要求。   何娣女士，1968年出身，中国国籍，无境外长久居留权，硕士接洽生学历， 培植职称。曾任江苏财经高等专科学校外经系西宾、江苏大学MBA培植中心副 主任等职；2000年9月于今先后任江苏大学科罚学院西宾、江苏大学科罚学院院 长助理；曾任江苏鼎胜新动力材料股份有限公司镇定董事；现兼任江苏春兰制冷 竖立股份有限公司镇定董事、江苏镇江建筑科学接洽院集团股份有限公司镇定董 事；2018年5月于今任公司镇定董事。   何娣女士与公司控股鼓舞、本色罢休东说念主极度他董事、监事、高等科罚东说念主员之 间不存在关联关系，未执有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条中不得 担任公司董事的情形，不存在被中国证监会深信为商场禁入者且尚在禁入期的情 形，也不存在被证券往复所公开认定不允洽担任上市公司董事的情形，未受过中 国证监会、证券往复所极度他筹商部门处罚和惩责，不属于最妙手民法院公布的 失信被扩充东说念主，适合《公司法》等干系法律、法例和划定要求的任职要求。   王正先生，1977年出身，中国国籍，无境外长久居留权，本科学历，高等工 程师职称。2001年起在江苏吉贝尔药业有限公司任职，历任质保部化验员、中药 索要车间助理、中药索要车间副主任、中药索要车间主任等职务；2014年9月至 于今任公司坐褥部部长、监事会主席。   王正先生与公司控股鼓舞、本色罢休东说念主极度他董事、监事、高等科罚东说念主员之 间不存在关联关系，通过南通汇吉科技发展有限公司波折执有公司股票122,400 股，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中 国证监会深信为商场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券往复所公开认 定不允洽担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券往复所极度他筹商 部门处罚和惩责，不属于最妙手民法院公布的失信被扩充东说念主，适合《公司法》等 干系法律、法例和划定要求的任职要求。   吴莹女士，1952年出身，中国国籍，无境外长久居留权，本科学历，高等工 程师职称，并具有执业药师履历。曾任安徽泾县东说念主民病院药剂师，镇江市第二制 药厂工夫主任、质监科科长、总工程师，镇江中天药业总工程师、质地精致东说念主等 职；2001年11月至2014年9月任江苏吉贝尔药业有限公司总工程师、质地精致东说念主；      赵锁富先生，1967年出身，中国国籍，无境外长久居留权，专科学历，中级 管帐师职称。2017年6月前任职于上药控股镇江有限公司；2017年5月于今任公司 财务总监。      翟建中先生，1972年出身，中国国籍，无境外长久居留权，本科学历。曾任 职于镇江焦化厂、镇江焦化煤气集团有限公司、江苏苏润高碳材股份有限公司， 历任科员、财务部司理、企管部司理、办公室主任、董事会书记等；2013年4月 至2014年9月任职于江苏吉贝尔药业有限公司；2014年9月于今任公司董事会秘 书。   翟建中先生已取得了上海证券往复所颁发的科创板董事会书记履历文凭，具 备执行职责所必须的专科常识、做事修养与使命教诲，具有雅致的做事说念德和个 东说念主品性，不存在干系法律法例划定的辞让任职的情况，适合《公司法》《上海证 券往复所科创板股票上市司法》《上海证券往复所科创板上市公司自律监管疏通 第1号——挨次运作》等法律法例、挨次性文献及《公司划定》等对于董事会秘 书任职履历的筹商划定。   成祥东先生，1991年出身，中国国籍，无境外长久居留权，接洽生学历， 经济学硕士学位。曾任职于恐龙园文化旅游集团股份有限公司计谋投资部、投 资科罚部、证券法务部；2020年5月入职公司证券投资部，现任公司证券事务代 表、证券投资部部长。   成祥东先生已取得上海证券往复所颁发的科创板董事会书记履历文凭，具 备执行职责所必须的专科常识、做事修养与使命教诲，具有雅致的做事说念德和 个东说念主品性，其任职履历适合干系法律、法例等筹商划定。